唐德影视:第三届监事会第二十二次会议决议公告

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  证券代码:300426 证券简称: 公告编号:2019-066 浙江唐德影视股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知于 2019年 6月 4日以专人送达形式发出,并于 2019 年 6月 5日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中部分监事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。 参会监事依照有关规定,认真审议了以下议案: 审议议案一《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,情况紧急,需要尽快召开监事会会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。 现根据公司实际情况需要,拟豁免本次监事会会议提前五日通知的要求。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,获得通过。 审议议案二《关于修订的议案》 根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况,结合公司实际,公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修修订。 修订后的《监事会议事规则》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《监事会议事规则》(2019年 6月)。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,获得通过。 该议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 监事会 二零一九年六月五日

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